Утверждая, что она приветствует надзор со стороны регуляторов, крупная криптовалютная биржа Binance действовала против этих самых регуляторов, сообщило сегодня агентство Reuters.

Агентство Reuters утверждает, что провело “десятки” интервью с бывшими высокопоставленными сотрудниками биржи, а также с советниками и деловыми партнерами, и изучило многочисленные документы, включая внутренние сообщения компании и конфиденциальную переписку между Binance и национальными регуляторами.

Ссылаясь на собственное расследование, Reuters утверждает, что криптовалютная биржа была:

• сокрытие информации от регулирующих органов, по крайней мере восемь из которых предупреждали потребителей о рисках, связанных с использованием биржи;
• действуя вопреки рекомендациям своего собственного отдела по соблюдению нормативно-правового соответствия;
  а также слабо проверяет свою крупную клиентскую базу на предмет отмывания
• денег (AML), несмотря на опасения, высказанные высокопоставленными лицами компании.

Поэтому в отчете утверждается, что,

Убегая от ужесточения регулирования в Китае в 2017 году, биржа, по всей видимости, решила в 2018 году создать базу на Мальте, заявив, что планирует получить лицензию на управление своей биржей с острова. Однако генеральный директор Чангпенг Чжао “стал нервничать по поводу строгих протоколов [Мальты] по борьбе с отмыванием денег и требуемого уровня раскрытия финансовой информации”, – сообщает Reuters со ссылкой на “четырех человек, непосредственно знакомых с ходом обсуждения лицензирования”, – что привело к отказу от плана в 2019 году, а также от обещанных пожертвований в пользу больных раком в стране.

Агентство Reuters сообщило, что компания ответила на их просьбу о комментарии, но не дала комментариев в ответ на подробные вопросы.

Тем временем генеральный директор ответил в Твиттере, заявив, что “журналисты, разговаривающие с людьми, которых уволили из Binance, и партнерами, с которыми не сработались, пытаются очернить нас”.

FUD. Journalists talking to people who were let go from Binance and partners that didn’t work out trying to smear us. We are focused on anti-money laundering, transparent and welcome regulation. Action speaks louder than words. Thank you for your unwavering support! 🙏

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) January 21, 2022

Мы обратились в компанию Binance за комментариями.

Как сообщалось, в конце декабря Binance получила принципиальное разрешение Центрального банка Бахрейна (CBB) на создание в Королевстве Бахрейн криптобиржи. В то же время, Совет по расследованию финансовых преступлений Турции (MASAK) оштрафовал Binance Turkey почти на 750 000 долларов США после того, как криптобиржа провалила проверку финансового надзора на предмет соответствия требованиям AML.

Ранее в декабре компания решила закрыть свою сингапурскую биржу. Этот шаг произошел всего через несколько месяцев после того, как у Binance возникли проблемы с Валютным управлением Сингапура (MAS), а также с другими регулирующими органами в регионе.

В августе компания назначила Грега Монахана, бывшего следователя по уголовным делам Казначейства США, на должность сотрудника по отчетности в области глобального отмывания денег.

Между тем, согласно другому сообщению Reuters, двое мужчин, которых Германия подозревает в содействии исламистскому стрелку, убившему четырех человек в Вене, Австрия, в 2020 году, использовали Binance для покупки или продажи неустановленного количества криптовалют. Агентство Reuters сослалось на конфиденциальное письмо Федерального управления уголовной полиции Германии с просьбой предоставить информацию от компании.