САН-ДИЕГО – В понедельник Соединенные Штаты обратились в федеральный суд с целью защитить и в конечном итоге вернуть более 154 миллионов долларов США, которые, предположительно, были похищены у дочерней компании токийской корпорации Sony Group Corporation и затем изъяты правоохранительными органами в ходе расследования этой кражи ФБР.
Соединенные Штаты подали иск о гражданской конфискации в Южном округе Калифорнии, чтобы защитить интересы Sony в отношении имущества, которое, как утверждается, было присвоено одним из сотрудников в мае 2021 года и конвертировано в более чем 3879 биткоинов, оцениваемых сегодня более чем в 180 миллионов долларов. Эти средства были изъяты правоохранительными органами 1 декабря 2021 года на основании расследования ФБР.
Согласно правительственной жалобе, Рей Ишии, сотрудник компании Sony Life Insurance Company Ltd. (“Sony Life”) в Токио, предположительно перенаправил 154 миллиона долларов, когда компания пыталась перевести средства между своими финансовыми счетами. Исии якобы сделал это, подделав инструкции по транзакциям, в результате чего средства были переведены на счет, который Исии контролировал в банке в Ла-Джолла, Калифорния. Затем Исии быстро конвертировал средства в криптовалюту биткоин, говорится в жалобе.
На основании доказательств, обнаруженных в ходе расследования ФБР, в июне 2021 года магистратский судья Южного округа Калифорнии США выдал ордер на арест. Как утверждается во вспомогательном аффидевите, правоохранительные органы смогли отследить переводы биткойнов и установить, что примерно 3879,16 биткойнов, представляющих собой средства, похищенные у дочерней компании Sony Life, были переведены на определенный адрес биткойна, а затем на автономный криптовалютный холодный кошелек.
ФБР, при значительном содействии Sony и Citibank, продолжило расследование в сотрудничестве с Национальным полицейским агентством Японии, Департаментом столичной полиции Токио, прокуратурой Токийского округа и JPEC (подразделение прокуроров Японии по новым преступлениям). В результате этих скоординированных усилий следователи получили “закрытый ключ” – грубый эквивалент пароля – необходимый для доступа к адресу Биткойна. Все биткоины, прослеженные до кражи, были найдены и полностью сохранены. Исии было предъявлено уголовное обвинение в Японии.
“Мы намерены вернуть украденные деньги жертве этой дерзкой кражи, и сегодняшние действия помогают нам в этом”, – сказал исполняющий обязанности прокурора США Рэнди Гроссман. “Это дело – пример замечательной работы агентов ФБР и японских правоохранительных органов, которые объединились для отслеживания этих виртуальных денег. Преступники должны принять к сведению: нельзя полагаться на криптовалюту, чтобы скрыть свои незаконно нажитые доходы от правоохранительных органов. Соединенные Штаты активно сотрудничают со своими международными партнерами, чтобы предотвратить преступления и вернуть украденные средства”. Гроссман поблагодарил команду обвинителей, ФБР и японские власти за отличную работу по этому делу.
“ФБР смогло вернуть эти похищенные средства по двум очень важным причинам”, – сказала специальный агент ФБР Сюзанна Тернер. “Во-первых, Sony и Citibank немедленно связались и сотрудничали с правоохранительными органами, как только была обнаружена кража, и ФБР работало в партнерстве с ними, чтобы найти средства. Во-вторых, международное присутствие ФБР через наши юридические атташе и уже существующие отношения, которые мы установили в зарубежных странах – в данном случае в Японии – позволили правоохранительным органам скоординировать действия и установить личность преступника. Технические знания ФБР позволили отследить деньги до криптокошелька субъекта и конфисковать эти средства”.
